福建*ST高升:召开2019年第一次临时股东大会的通知
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*ST高升: 发布时间： *ST高升: 时间：****年**月**日 **:**:** 中财网 原标题:*ST高升:关于证券代码：**** 证券简称：*ST高升 公告编号：****-**号 ****** 关于召开****年第一次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：****年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人： （三）会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间为：****年*月**日下午**:** 网络投票时间为：****年*月**日－****年*月**日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：****年*月**日上午*:－**:，下午**:－**:；通过深圳证券（）投票的具体时间为：****年*月**日下午**:至****年*月**日下午**:期间的任意时间。（四）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（五）会议的股权登记日： ****年*月*日。（六）出席对象： *******股份的股东或其代理人。于股权登记日下全体股东均有权出席股东大会，并可以议和参加表决，该股东代理人不。*、本公司董事、监事和高级管理人员。*、召集人聘请的律师。（七）现场会议地点：*号楼（绿地中心A座）A区**层。二、会议审议事项 （一）会议 *******违规担保及共同借款问题的议案》； *、《关于提请免》； *、《关于提请免去李耀第九届董事会董事职务的议案》； *、《关于提请免去张一文第九届董事会董事职务的议案》； *、《关于提请增补魏江为第九届董事会董事的议案》； *、《关于提请增补方宇为第九届董事会董事的议案》； *、《关于提请增补》。特别说明：临时股东大会应按照以上议案的先后顺序依次审议相关各项议案，议案*至议案*的表决结果是否生效，取决于议案*至议案*（以下合称“罢免议案”）的审议通数量，即：*个议案获审议通过，则议案*的表决结果生效；*个议案获审议通过，则议案*、议案*的表决结果生效；若罢免议案的*个议案均获审议通过，则议案*、议案*、议案*的表决结果均生效。（二）披露情况 ******披露在指定信息披露媒体上的公告。三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 * 总议案 √ *. ******违规担保及共同借款问题的议案》 √ *. 《关于提请免去韦振宇第九届董事会董事职务的议案》 √ *. 《关于提请免去李耀第九届董事会董事职务的议案》 √ *. 《关于提请免去张一文第九届董事会董事职务的议案》 √ *. 《关于提请增补案》 √ *. 《关于提请增补方宇为第九届董事会董事的议案》 √ *. 《关于提请增补叶正茂为第九届董事会董事的议案》 √ 四、会议登记等事项 （一）登记方式 *、个人股东持股东******营业部出具的****年*月*日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记； *、法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记； *、代理人出席会议应持有本人身份证、股东账户******营业部出具的****年*月*日下持有“高升控股”股票的凭证办理登记。拟出******进行股权登记，也可以以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。授权委托书请见本通知附件。（二）传真登记截止时间 ****年*月**日下午**：** （三）现场登记地点 *号楼（绿地中心A座）A区**层。（四）会议联系方式 联系人：寇雅楠 地址：*号楼（绿地中心A座）A区**层 邮政编码：**** 联系电话：***- 传真：***- 电子邮箱： （五）相关费用 与会股东交通、食宿费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。六、备查文件 *、公司第九届监事会第十二次会议决议。特此通知 高升控股股份有限 二O一九年七月三十一日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 *、投票代码：，投票简称： *、填报表决意见 本次股东大会提案，填报表决意见：*、股东对总议案，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序 *、投票时间：****年*月**日的交易时间，即*:—**:和**:—**:。*******交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 *、互联网投票系统开始投票的时间为****年*月**日（现场股东大会召开前一日）下午*：**，结束时间为****年*月**日（现场股东大会结束当日）下午*：**。*、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。*、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二： 授权委托书 兹委托.... . 先生(女士)代表本人（或本股东单位）**********年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为两个月。提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 *. ******违规担保及共同借款问题的议案》 √ *. 《关于提请免去韦振宇第九届董事会董事职务的议案》 √ *. 《关于提请免去李事职》 √ *. 《关于提请免去张一文第九届董事会董事职务的议案》 √ *. 《关于提请增补魏江为第九届董事会董事的议案》 √ *. 《关于提请增补方宇为第九届董事会董事的议案》 √ *. 《关于提请增补叶正茂为第九届董事会董事的议案》 √ 委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托人签名（或盖章）： 委托日期：****年 月 日 注： *.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”；如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√”；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。*.未填、错填、多填、字迹无法辨认的放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。*.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东，需加盖单位公章。 中财网
