********%股权 项目编号G*****TJ*******转让底价 *,***.***万元 拟转让比例 **.**% 信息披露公告期自公告之日起**个公告日信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露截止日期 ****-**-** 所在地区天津市西青区(天津市西青区张家窝镇安泽道*号)所属行业建筑安装业受托会员 机构名称： 机构联系人： 联系电话： 交易机构 项目联系人：董迪 联系电话：***-******** 部门负责人：袁颖 联系电话：***-******** 转让标的基本情况重要信息披露转让方基本情况交易条件与受让方资格条件信息披露期竞价方式转让标的基本情况标的企业名称******转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 点击查看承诺全文注册地（住所）天津市西青区(天津市西青区张家窝镇安泽道*号)法定代表人顾业华成立日期 ****-**-** 注册资本****.**万元(人民币)******（企业）/国有全资******所属行业建筑安装业统一社会信用代码或组织机构代码*****************W经营规模小型经营范围许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包；建设工程施工；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发？；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制品研发；电力设施器材制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；金属表面处理及热处理加工；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；电力行业高效节能技术研发；电子产品销售；建筑材料销售？；五金产品零售；配电开关控制设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；软件销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）原股东是否放弃优先受让权是企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置是职工人数**导致标的企业的实际控制权发生转移否是否含有国有划拨土地否企业股权结构 股东名称持股比例（%）天津市农*********.** 主要财务指标（单位：万元） ****年度审计报告数据营业收入营业利润净利润***.******.***.******资产总计负债总计所有者权益***.******.***.******审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所 ****年**月**日 财务报表 营业收入营业利润净利润***.******.***.******资产总计负债总计所有者权益***.******.***.******出具法律意见书的律师事务所上海锦天城（天津）律师事务所标的企业评估核准备案情况评估机构******评估基准日****-**-**评估核准（备案）******备案核准（备案）日期****-**-**资产评估结果项目账面价值评估值资产总计（万元）***.******.***负债总计（万元）***.******.***净资产（万元）***.******.***转让标的对应评估值（万元）****.***重要信息披露审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容（一）根据被评估单位提供的说明，被评估单位申报的无形资产中实用新型专利**项、软件著作权**项、商标*项，都是为高新技术企业申报提供条件，用来提升企业品牌价值，对产品销售贡献不大，也不会对企业带来超额经济效益。（二）本次委估的机器设备中**项待报废，账面原值***,***.**元，净值**,***.**元；电子设备中*项待报废，账面原值**,***.**元，净值*,***.**元。（三）于评估基准日，被评估单位应收账款中应收拉夏贝尔服饰（天津）有限公司***,***.**元，该公司财务困难、已成为失信被执行人，企业判断款项收回可能性不大，审计对其全额计提了坏账准备，本次评估按全额预估了债权的风险损失额。重大债权债务事项截止****年*月底，发生债权如下：*.渤海银行津南支行***万；*.天津滨海农村商业银行津南八里台支行****万；中国银行天津高新支行***.**万元。其他披露内容标的企业信息详见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等相关备查文件。其他披露的内容附件 附件： 混改后标的企业治理结构要点.pdf ， 意向受让方需提供的材料清单.pdf ， 尽职调查确认函.pdf ， 意向受让方承诺函.pdf ， 产权交易合同.pdf转让方基本情况转让方名称天津市农******基本情况注册地(住所) 天津市河西区洞庭路南（洞庭路与浯水道交口） ******（企业）/国有全资企业法定代表人刘瑞成成立日期****-**-**注册资本******.**万元(人民币)******所属行业房地产业统一社会信用代码或组织机构代码*****************M经营规模中型持有产（股）权比例***.******%拟转让产（股）权比例**.********%产权转让行为批准情况国资监管机构省级国资委监管国家出资企业或主管部门名称 ****** 统一社会信用代码或组织机构代码****************XF转让方决策文件类型其他批准单位******批准日期****-**-**批准单位决议文件类型批复决议文件名称天津食品******混合所有制改革工作实施方案的批复决议文号津食政发【****】***号交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称********%股权转让底价 *,***.***万元 价款支付方式一次性支付与转让相关的其他条件*、本次交易为天津市农******（以下统称“转让方”）对持有的******（以下简称“标的企业”）**%股权进行转让，意向受让方通过受让股权取得标的企业**%股权。（以下称“本次交易”或“本项目”）*、本次交易不接受任何形式的联合交易、拆分交易，不接受委托投资、信托计划投资等方式。*、意向受让方办理本项目受让登记时须书面承诺：已经详细阅读并充分理解和完全认可本次交易所涉及包括但不限于《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》、《******职工安置方案》、《******混合所有制改革实施方案》及《产权交易合同》等全部相关配套文件所披露的内容（以下统称“公告内容”）；已经完成对本次交易应作的全部尽职调查，对标的企业所涉及的资产及负债（包括但不限于标的在建工程、债权债务、或有债务、长期股权投资、涉税事项等）、《******章程》等已全面知悉且认可，并依据上述内容通过独立判断自愿决定全部接受本次交易公告内容。同意按照相关程序参与本次交易，自愿承担由此产生的一切交易风险、责任、经济损失及后果。意向受让方不得以此向******（以下简称“天津产权”）、转让方及标的企业追究责任和提出其他主张；在递交意向受让申请后，不得以不了解交易标的情况或标的有瑕疵等为由撤销受让申请或拒付交易价款。意向受让方在任何时候不得以或有负债（包括但不限于股权或者资产瑕疵、或有税务风险、未披露事项带来的风险等）等为由要求转让方承担任何责任或义务。意向受让方基于自身尽职调查与专业判断独立进行本次投资价值判断，该等投资价值判断与转让方作为国有企业内部作价所依据的审计、评估报告具体内容无关。转让方保留因政策变动、情势变化等变更挂牌条件、延迟挂牌时间、中止或终结挂牌的权利。*、意向受让方办理本项目受让登记时须书面承诺：（*）意向受让方系已获得必要的授权并依据自身独立判断自愿参加本次交易、实施各项法律行为，意向受让方将按照法律法规、相关交易规则，所出具或签署的承诺、协议等法律文件履行义务、承担责任及法律后果；（*）认同标的企业的战略发展方向及战略规划；（*）意向受让方征信良好，近三年无重大违法违规等不良记录；（*）承诺交易完成后积极促进标的企业转变内部体制机制，完善现代企业制度，建立健全******法人治理结构，完善董事会的组成、议事规则和董事的行为规则，加强监事会建设，有效提高运行效率，提升企业竞争力；同意将党建工作******章程，确立党组织在企业法人治理结构中的政治核心地位，把现代企业制度先进的法人治理结构与企业党组织的设置、职责、任务有机结合起来，进一步相互丰富和完善，最终保证企业科学管理、健康运行、和谐发展；（*）承诺接受《******职工安置方案》，标的企业的在职职工全部由交易后的标的企业全部接收留用，劳动合同继续履行，职工工作年限连续计算。（*）同意不对标的企业过去、现有、潜在以及后续可能发生的问题和风险（包括但不限于违约、违规、违法、损失、或有事项等各种义务、责任、风险）要求转让方承担任何责任。（*）为保障职工权益，同意混******章程中约定：一是公司重大决策，充分听取职工代表意见建议；二是发挥职工董事和职工监事的决策、监督作用，保证职工知情权；三是涉及职工切身重大利益事项调整须履行职工（代表）大会审议程序，并经董事会*/*以上审议通过。（*）******章程》明确按照规定建立健全党组织，并为其开展活动提供必要条件，明确党组织的职责权限、机构设置、运行机制和基础保障，******中的法定地位。健全工会、共青团等群团组织，自觉接受企业党组织的领导，发挥党组织在群众中的政治核心作用。（*）承诺混改后的企业配合转让方完成天津市食品集团、市国资委****年关于标的企业股改、新三板申请挂牌工作的要求。（**）承诺同意并接受已公示的《混改后标的企业治理结构要点》。（**）承诺同意混改企业注册地必须在天津市西青区，长期发展必须扎根天津。（**）承诺混改后企业的金融债务担保由股东各方按股权比例承担。*、本项目信息披露期间，意向受让方须按《意向受让方需提供的材料清单》向转让方提供相应资料，应不晚于挂牌到期日之前向转让方提供材料供转让方审核，转让方对意向受让方进行尽职调查，对符合条件的意向受让方出具《尽职调查确认函》。（转让方联系人：顾先生，转让方联系电话：***-********）*、意向受让方须在本项目信息披露期内按照产权交易规则向天津产权提交意向受让申请，并应当在办理受让登记时提供《尽职调查确认函》及已公示的《意向受让方承诺函》等其他相关受让登记资料。本项目信息披露期结束后，天津产权、转让方按照产权交易规则履行意向受让方资格确认程序。意向受让方须在其受让资格被确认之日次日起三个工作日之内（以到账时间为准），将交易保证金***万元人民币支付至天津产权专用结算账户，按规定支付交易保证金的意向受让方为合格意向受让方。*、本项目信息披露期结束后，若只征集到一家合格意向受让方，则采取协议方式进行股权转让；若征集到两家及以上合格意向受让方，则通过网络竞价（权重报价）方式确定最终受让方。《产权交易合同》签订后，最终受让方已交纳的保证金按照《产权交易合同》的约定转为相应交易价款；网络竞价（权重报价）结束后，未成为最终受让方且无违反本项目公告内容情形的合格意向受让方，其已支付的保证金按天津产权规定原额原路径无息返还。*、意向受让方须在被确定为最终受让方之日次日起*个工作日内与转让方签署已公示的《产权交易合同》，在《产权交易合同》签订之日次日起*个工作日内将除保证金外的剩余交易价款汇入天津产权指定银行账户内。最终受让方应同意：天津产权出具交易凭证后，按照价款划转流程将受让方汇入天津产权专用结算账户的转让价款全部划转至转让方指定收款账户。*、出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除意向受让方已交纳的全额交易保证金作为对转让方及天津产权的相应补偿：（*）意向受让方提交意向受让申请并交纳交易保证金后单方明确表示或以自己的行为表明终止受让的；（*）意向受让方提供虚假材料的；（*）若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，未按照天津产权的组织安排和相关规定、要求参与后续网络竞价（权重报价）程序的；（*）各意向受让方之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与网络竞价（权重报价）程序的；（*）进入网络竞价（权重报价）程序后违反本项目竞价方案的规定及相关要求的；（*）意向受让方在被确定为最终受让方后未在被确定为最终受让方之日次日起*个工作日内与转让方签署已公示的《产权交易合同》的；（*）最终受让方未按本《与转让相关其他条件》的要求支付相关款项及费用的；（*）最终受让方违背其提供的书面承诺或其他违反本项目公告内容等情形的。**、本次交易过程中产生的一切费用，应于《产权交易合同》签署之日次日起*个工作日内支付完毕。本次交易过程中产生的全部交易费用，由交易双方按规定各自承担。**、本次交易完成后，交易范围内标的企业的资产、负债、权利、义务和责任由交易后的最终受让方承担，最终受让方不得以标的企业的资产瑕疵（包括但不限于或有债务、涉税事项等）、评估假设条件变化等任何理由要求转让方承担任何责任和义务且不得解除《产权交易合同》。**、本次交易完成后，最终受让方不得以标的企业经营性损益等理由对已达成的与转让相关其他条件和交易价格进行调整，不得因此向转让方提出任何索赔和其他主张。**、自评估基准日起至标的企业股权工商登记变更完成日止，标的企业期间产生的盈利（不包括已完成分红的部分）或亏损由转让后企业各股东按比例享有或承担。**、本次交易完成后，因国家政策变化、市场状况等原因导致标的企业资产、负债、权利和义务发生任何变化的，由标的企业及股权转让后的股东自行承担相关风险，转让方对此不再承担任何责任，最终受让方不得向转让方提出任何索赔和其他主张。**、意向受让方进行意向受让登记时须提供具有审批权限机构出具的“混改企业注册地必须在天津，长期发展必须扎根天津”有效决策文件。受让方资格条件无保证金设定交纳保证金是交纳金额 ***.**万元 交纳时间意向受让方经资格确认后*个工作日内交纳。信息披露期信息披露公告期自公告之日起**个公告日信息发布期满后，如未征集到意向受让方变更信息披露内容,重新申请信息披露。竞价方式竞价方式 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（权重报价） 权重报价或招投标实施方案主要内容 附件： 权重分值体系.pdf