浙江杭州全省首例！越城公安成功破获利用数字人民币账户洗钱帮信案
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日前，浙江省公安厅公布了“净网****”专项行动成绩单。越城公安分局侦破袁某等人帮助信息网络犯罪活动案作为全省“十大典型案例”，榜上有名。近年来，数字人民币作为国家法定货币，因其支付更快、隐私性好等诸多优点，被越来越多的大众所接受使用。然而，这项新的支付方式在普惠大众的同时，也被部分违法犯罪分子当成了犯罪的工具！越城公安分局在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中，深挖线索，成功破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱帮信案件。流水异常触发警报****年*月**日，越城公安分局涉网犯罪侦查大队接到辖区一银行工作人员报警称，该行一商户数字人民币账户近来资金流动十分异常。接到报案后，越城公安分局高度重视，迅速成立专案组，对案件资金流、信息流和网络流进行深入分析和研判。期间，专案组民警咨询相关专业人士，对款项流向的特定电子钱包和交易方式进行调查核实。最终确定该账户涉嫌利用数字人民币的收款账户为境外诈骗集团提供洗钱帮助。流窜团伙浮出水面“立刻着手调查，不能放过任何蛛丝马迹！”根据手头掌握情况，专案组民警连夜展开调查，成功锁定了一伙以犯罪嫌疑人袁某为首的洗钱团伙踪迹。经查，该团伙成员通过将诈骗资金打入烟酒店数字人民币商户账号，然后现场指使店铺老板提现、取款，完成后当场将资金转移，同时转移作案地点，以此逃避公安机关查处打击。“该团伙自*月初开始流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地，通过购物、闲聊拉拢有数字人民币账户的烟酒店老板，再以千分之八的佣金结算，利用‘BTOK’等小众聊天工具与境外诈骗集团通联”专案组民警傅浏钧介绍道。连夜出击展开收网“行动！”****年*月**日，专案组民警先后在绍兴越城、湖州织里抓获袁某等犯罪嫌疑人*名，在**小时内成功捣毁该洗钱团伙，现场扣押作案手机、电脑等设备**余台，冻结赃款*.*万元，查明涉案流水**余万元，完成收网。经审讯，以袁某为首的洗钱犯罪团队为了非法获利，盯上了数字人民币支付交易隐私性强，调查难度增加的特点，日常以驾驶轿车移动方式通过数字人民币方式进行洗钱，逃避公安机关的查处打击。目前，相关涉案人员已依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。“不法分子利用数字人民币交易的隐蔽性，转移诈骗资金，达成洗钱目的。”越城公安分局副局长蒋铁奇表示，广大用户无论何时何地，用数字人民币获利、返现、参与“数字人民币交易所”交易均为欺诈，要警惕任何企图索取数字人民币APP登录和交易密码的要求，避免财产损失。
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