浙江“黄金、烟酒、鲜花、蛋糕”礼盒礼物！警惕被动成为“洗钱帮凶“！
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花店老板接到“大订单”“神秘顾客”花豪金预订“鲜花+现金”礼盒即用现金做成的“有钱花”礼包看上去是不是十分浪漫？殊不知这背后隐藏着一个巨大的消费套现陷阱诈骗分子出此新花招近期全国多家鲜花、蛋糕店主涉嫌被动洗钱银行卡因涉案被冻结……真实案例一花店老板茆女士收到一名陌生顾客添加微信好友并发来的订单要求制作一个*****元现金鲜花礼盒用于给女友求婚沟通好款式和费用后对方向茆女士要了银行卡号转账让其取钱帮忙制作可就在将花束送到顾客手上一个小时之内茆女士却收到银行卡被冻结的消息经警方核实茆女士收到用于制作现金花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款这是一种新型洗钱方式诈骗团伙为快速洗钱把从银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现诈骗套路分析诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。警方提醒商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应立即报警并第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查。
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