北京甘肃华能天竣能源有限公司55%股权
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********%股权项目编号
S******D************项目名称
********%股权转让方名称
******转让行为批准单位
******转让比例
**挂牌价格
***,***万元 人民币挂牌期间
**挂牌日期
****-**-**交易方式
网络竞价重要信息披露
*.根据《评估报告》显示：标的企业自****年起******负责刘园子煤矿除煤炭销售以外的安全生产和经营管理工作，双方目前存在未决诉讼。 *.标的企业所属刘园子煤矿于****年投产，受技术等影响于****年停产，****年重新恢复生产，****年*月至今处于停产状态；所属马福川煤矿探矿权已第五次保留，矿权有效期截至****年**月**日；所属毛家川煤矿探矿权也已进入保留阶段，矿权有效期截至****年*月**日。上述两项探矿权暂未取得核准文件，如未在有效期内完成探转采手续办理，可能存在矿权被收回的风险，提请意向受让方关注。 *.本次转让完成后，标的企业治理结构为：标的企业设董事会，成员*人，其中转让方委派*人、受让方委派*人，职工董事*名。董事会设董事长*人（受让方提名董事担任）、副董事长*人（转让让方提名董事担任）。标的企业设经理*名（受让方委派），设副经理*名（转让方委派*名、受让方委派*名），设总会计师（或财务总监）*名（转让方委派）。 *.标的企业核心资产为三项矿权（刘园子煤矿采矿权、马福川煤矿探矿权、毛家川煤矿探矿权），意向受让方须于信息披露期间联系标的企业对核心资产进行现场踏勘，并在踏勘完成后与标的企业共同签署《现场踏勘确认函》，该函件作为报名的必要资料之一。（现场踏勘联系人：帅书羽，联系电话：***********） *.意向受让方在本项目信息披露期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解。意向受让方需提交加盖公章的营业执照（副本）复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权书及授权人身份证复印件、《保密承诺函》后，方可查阅转让方置于北交所的相关文件或联系尽调事宜（联系人：帅书羽，联系电话：***********）。 *.标的企业资产中含有国有划拨用地，本次转让完成后是否需要补缴土地出让金，存在不确定性，提请意向受让方关注。 *.根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省“十四五”能源发展规划的通知》，标的企业所属马福川煤矿须在“十四五”期间开工建设。提请意向受让方关注。 *.截至****年*月底，标的企业存在*起未决诉讼。 *.其他详见审计报告、资产评估报告等北交所备查资料。受让方资格条件
（*）意向受让方须为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人。 （*）意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营记录。 （*）意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 （*）国家法律、行政法规规定的其他条件。与转让相关的其他条件
*、意向受让方须在受让资格确认后*个工作日内支付交易保证金******.*万元至北交所指定账户（以到账时间为准）。逾期未足额交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。 *、本项目信息披露期满， 若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过网络竞价多次报价的方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的交易保证金可以按照合同约定转为交易价款的一部分，其他不涉及扣除交易保证金事项的意向受让方所交纳的交易保证金，自北交所收到《退还保证金的申请》原件之日起*个工作日内一次性全额无息返还。 *、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的交易保证金将被扣除，用于对相关方的补偿：（*）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（*）征集到*家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（*）在竞价过程中以挂牌价格为起始价，各意向受让方均不应价的；（*）在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》；（*）虽与转让方签订《产权交易合同》，但未按该合同约定支付足额交易价款的；（*）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 *、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即可视为违约，并按本项目交易条件的有关约定扣除其递交的交易保证金，同时应承担相关的全部经济责任与风险。 *、本项目不接受联合体参与受让，不得采用委托（含隐名委托）、信托等方式参与受让。 *、意向受让方在递交报名资料的同时，须提交金融机构在信息披露期间开具的不低于转让底价的存款证明，若为多个金融机构开具，开具日应为同一天。 *、意向受让方在递交报名资料的同时，须按照本项目公告后附《承诺函》进行书面承诺。
