北京石景山驻区银行协助警察破获一起涉诈案件
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近日，北京农商银行石景山支行融玉分理处接待了一位男性客户，办理的业务是银行卡取款*****元。经柜员核实，发现该客户之前长期未使用过此张银行卡，但于当日下午一点至三点，先后收到*****元和*****元两笔款项，进账后将*万元分别转给多位个人客户，剩余*****元来到北京农商银行石景山支行融玉分理处柜面亲自支取。根据银行柜员经验，初步判断该客户所办理业务存在涉电信诈骗或洗钱嫌疑。在沟通过程中，该客户表示前期自己因交通事故撞了行人，通过借高利贷方式进行赔款，借贷过程中，放高利贷人员给了自己一张纸条，让自己按照纸条记录方式进行转账和资金支取。经过进一步仔细甄别，银行工作人员认为涉电信诈骗风险较高，选择立即报警，随即广宁派出所民警第一时间来到现场。经民警进一步侦查，判定此人为电信网络诈骗涉案人员，通过银行与派出所共同努力，帮助报案人追回了被骗资金，挽回了经济损失。今年以来，银警联动机制在我区防范治理电信网络诈骗工作中发挥了积极作用，驻区银行高效配合，及时劝阻止付，助力公安机关侦破了多起涉诈案件，切实维护了区域经济社会稳定。下一步，石景山区将继续推动驻区银行与公安机构密切协作，充分发挥银行网点反诈的“前哨站”作用，共同守护老百姓的“钱袋子”。
