浙江宁波宁波银行股份有限公司信贷客户征信授权书管理及一表通报送改造测试项目供应商召集公告
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根据业务发展需要，******采购相关管理办法，我行拟对《信贷客户征信授权书管理及一表通报送改造测试》项目面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。一、资质要求*、注册资金人民币***万元（含）以上，财务状况良好；*、公司经营正常并存续*年（含）以上；*、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；*、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；*、同一法定代表人的两************不得在同一次项目中参加报名；*、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；*、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。二、技术要求*、公司拟参与项目人员必须通过宁波银行面试，******不予准入。*、公司提供的测试人员必须具备信贷系统、客户管理系统的测试经验，且测试经理要有同业信贷的团队管理经验。*、具备我行或同业信贷管理系统类项目实施经验。三、报名方式及起始时间请符合条件的供应商在****年*月*日之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名，报名链接如下：https://***.******.***.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。四、联系方式联系人：张学辉 ****-********（采购部）赵颖*********** （金融科技部）吴旻龙 ***********（业务部）信贷客户征信授权书管理及一表通报送改造项目主要需求概述需求概述：在兼顾征信管理高效运营和信贷客户精细管理的前提下，为了更好支持与赋能业务快速发展的要求，进一步完善客户征信授权书管理及开展一表通报送改造，项目具体如下：一、信贷客户征信授权书管理基于行内业务“一事一授权”要求，制定征信授权书识别与使用管控、征信查询权限控制等方案，使征信查询相关功能更好的支撑我行业务发展，并满足监管要求。主要涉及五部分内容：*.征信授权书模板配置通过对纸质版和电子版征信授权书模板进行新增、删除、修改等配置管理，实现授权书模板线上管理，使征信授权书模板管理更加标准化、规范化。*.征信授权书资源池管理做好客户征信授权书入池管控，列表展示授权书唯一码、业务引用状态、授权书引用类型等字段，支持征信授权书手工录入、修改、查看等功能，实现客户征信授权书实时、动态管理。*.征信查询时涉及的授权书选择新增征信查询时资源池授权书校验，匹配查询原因和授权书勾选用途，保障授权书查询规范性、有效性，充分防范操作风险。*.业务与征信授权书的关联基于线上或线下业务模式与特点，在业务办理过程中新增关联征信授权书环节，根据产品情况设置不同的关联流程，将授权书与业务或担保合同进行关联，同时对接征信授权书资源池实现授权书引用状态的联动变化。*.贷后征信查询名单管理为优化贷后征信查询名单管理，提升用户体验，新增贷后征信查询名单批量签署意见功能，多条数据的签署意见界面共用同一个界面，且提交的用户为选中的同一用户，从而提升使用效率。*.包括但不限于以上相关内容的测试工作，同时需要负责相关存量功能的回归测试。二、一表通优化根据一表通报送需求，优化完善重组类和不良类客户名单库报送的内容和口径。主要涉及三部分内容：*.增加分类库的操作权限细化分类库操作权限，针对特定用户增加批量导入、导出功能；增加分支行修改系统自动导入重组库的本机构业务的权限。*.调整重组库及不良库的入库规则优化手工新增重组业务时，重组库分类结果可直接选择逻辑；优化系统自动跑批入对公客户不良库的规则。*.优化分类库页面展示及审批流程结合一表通管理要求，优化分类库UI/UE页面展示，增加相关报送字段及其取值口径；优化分类库失效审批流程，提升流程的合规性。*.包括但不限于以上相关内容的测试工作，同时需要负责相关存量功能的回归测试。附件：宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告一、基本信息*.*服务提供商基本信息服务提供商******类型注册资本&************主营业务*.*监管评价（是否出现在监管机构的黑名单中）（最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）（是否存在未决诉讼）*.*关联公司或附属机构信息（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）*.*主要客户清单列表（主要客户群体）二、服务提供商持续经营能力*.*财务情况（近三年经审计的财务报表）三、服务提供商内部控制和管理能力*.*服务提供商内控评估报告（评估报告内容如覆盖以下***.******.***内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）*.*服务提供商的组织结构(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)*.* IT制度体系建设（******及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）（服务质量控制方法）*.*培训体系建设（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）*.*服务提供商人员离职率（了解公司技术人员的离职率）*.*IT风险管控（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）四、服务提供商信息技术能力*.*服务能力和支持技术 （服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）*.*服务经验与市场评价（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）五、服务提供商的网络和信息安全保障能力（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）
