重庆高新******增资项目微信打印复制网址网上报名项目名称重庆高新******增资项目项目编号************ 挂牌起始日期****-**-**挂牌期满日期****-**-**拟募集资金总额择优确定拟募集资金对应持股比例**% 联系人李经理/***-********增资项目基本情况增资企业基本情况投资方资格条件与增资条件信息发布需求遴选方案项目联系方式增资企业承诺我方拟实施企业增资，并申请通过重庆联合产权交易所披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：*、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定、重庆联合产权交易所交易规则及配套细则，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；*、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；本次增资已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；*、本次增资对投资方资格条件的设置符合公平竞争原则，不存在任何指向性；*、增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。一丶增资项目基本情况项目名称重庆高新******增资项目拟募集资金总额(万元)择优确定拟募集资金对应持股比例(%)**% 原股东是否参与增资是员工是否参与增资否拟征集投资方数量*增资后企业股权结构湖南****** **.***% 重庆机电控股****** **.**% 重庆博奥实业（集团）有限公司 **.**% 重庆红马奔腾投资中心（有限合伙）**.***% 新增投资者 **%增资达成或终结的条件*、征集到符合条件的投资方并被确定为最终投资方；*、最终投资方与增资企业成功签署《增资协议》；*、增资价格不低于经备案的评估结果。募集资金用途募集资金用途 ******后续业务发展其他披露的内容*.原股东拟采取非公开协议方式同步增资，增资价格与外部股东增资价格一致。*.备查资料：《增资实施方案》、****、****、****年度审计报告，最近一期财务报表。二丶增资企业基本情况增资企业名称重庆高新******基本情况住所重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道*号附**号法定代表人李军成立日期****年*月**日注册资本(万元)****实收资本(万元)**********所属行业资本市场服务经济类型国有控股企业社会统一信用代码*****************J经营规模小型经营范围利用自有资金从事对外投资业务及相关资产管理、企业管理咨询、投资咨询（不含证券、期货等国家有专项规定的投资咨询业务；不得发行、销售金融产品，不得向社会公众发放借款，不得为未经许可的金融活动提供宣传、推介、营销等）。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。股东数量*职工人数**股权结构序号股东名称比例(%)*湖南********.***重庆机电控股********.**重庆红马奔腾投资中心（有限合伙）**.***重庆博奥实业（集团）有限公司*.*主要财务指标(万元)近三年企业年度审计报告项目/年度************资产总额***.******.***.******负债总额***.******.***.******所有者权益***.******.***.******营业收入***.******.***.*****利润总额***.******.***.******净利润***.******.***.******审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所最近一期财务数据报表日期资产总额负债总额所有者权益营业收入利润总额净利润***.******.***.***.******.***.******增资行为决策及批准情况国资监管机构省级(直辖市)国资委监管国家出资企业或主管部门名称湖南******增资方决策文件类型股东会决议批准单位名称湖南******批准文件类型董事会决议批准文件或决议名称(含文号)董事会****年第*次会议决议三丶投资方资格条件与增资条件投资方资格条件*、意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人，经营范围须同时包含道路机动车辆生产、汽车配件制造和销售；（以营业执照为准）*、意向投资方实缴注册资本不低于***万元人民币；（提供验资报告、审计报告或“国家企业信用信息公示系统”网站【https://***.******.***.cn】信息披露期内的网站查询截图）*、意向投资方无不良经营记录，在经营期内未因违法、违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，其法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录（提供书面承诺）；*、意向投资方自身未被列入“信用中国”网站（***.******.***.cn)“失信被执行人，未被列入“中国政府采购网”网站（***.******.***.cn)政府采购严重违法失信行为”记录名单。（以信息披露期内的网站查询截图为准）；*、本次增资不接受联合体投资。*、增资企业将对意向投资方是否符合条件进行判断，并保留最终解释权。增资条件*、意向投资方应在公告期内向重庆联合产权交易所提交投资申请书及相关附件材料，待重庆联合产权交易所出具投资意向申请受理通知书后，方证明其已向重庆联合产权交易所提交意向投资申请。*、意向投资方通过资格审核，并收到重庆联交所出具的《意向投资方资格确认通知书》后*个工作日内，将交易保证金***万元交纳至重庆联交所指定的账户（截止日**时内到账，以到账为准）。未在规定时间内足额交纳交易保证金的，视为自动放弃投资意向。意向投资方按照上述约定期限足额交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。*、增资信息披露期满，若征集到两家及两家以上合格意向投资方则进入遴选环节，遴选环节采取竞争性谈判进行遴选。遴选程序由重庆联交所另行通知。*、投资方须以货币形式增资，币种为人民币。*、本次募集资金超出新增注册资本金的部分计入资本公积，由股东各方按股权比例共同享有。*、意向投资方被确定为最终投资方的，须在**个工作日内签订增资协议，并在合同生效之日起*个工作日内一次性支付除交易保证金外全部增资价款至重庆联交所指定账户。*、交易及过户所涉及的一切税、费按相关规定由增资企业、最终投资方各自承担。*、最终投资方与实际交割主体须保持一致，不存在委托持股、代为持股、委托（含隐名委托）方式增资等情形。*、意向投资方须同意且书面承诺，在成为最终投资方后：（*）******过往管理基金产生的收益，增资后新设立的基金产生的相关收益按增资后股权比例分配。（*）增资后公司股东会层面的重大事项，公司股东湖南******有一票否决权，************股东会要求三分之二股东同意才能通过的事项，具体包括：修改公司章程、增加******合并******形式。（*）本次增资资金来源的合法性、合规性，若因资金来源不合法、不合规的责任由意向投资方全部承担。若影响本次增资，意向投资方需承担由此造成增资企业的所有损失。**、意向投资方对增资企业的尽职调查范围仅限于增资企业提交至重庆联交所的相关文件，增资企业不提供另外的协助事项。本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方通过资格审核并按规定交纳足额交易保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。保证金设置交纳保证金是保证金金额/比例***.****万元保证金交纳时间(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准)通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起*个工作日内交纳保证金处置方式若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的交易保证金将被扣除，在扣除重庆联交所交易服务费后，支付给增资企业作为补偿：（*）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（*）如本次增资进入遴选程序，意向投资方未按照遴选方案的要求递交竞投文件或未按照规定参与遴选的；（*）被确定为最终投资方后，未在规定时间内签署增资协议的或未按约定时限支付增资价款的；（*）意向投资方出现其他违反公告内容或承诺事项情形的。意向投资方被确定为最终投资方的，其交纳的交易保证金在增资协议签订且生效后自动转为增资价款的一部分；其余意向投资方交纳的交易保证金，如不涉及交易保证金扣除情形的，在其退出交易活动之日起*个工作日内原路径全额无息退还。四丶信息发布需求信息发布期**个工作日(自产权交易机构网站发布之次日起计算)信息发布期满的安排*、未产生符合条件的意向投资方，则：按照*个工作日为一个周期延长信息发布，直至产生意向投资方。五丶遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选方案主要内容意向投资方在本项目信息披露期内按要求提交投资申请，经增资企业确认具备投资资格，成为合格意向投资方。若征集到两家及两家以上合格意向投资方则进行遴选；本项目竞争性谈判将从包括但不限于以下各方面对合格意向投资方进行遴选，并经增资企业董事会或股东会审议后确定最终投资方：*、合格意向投资方的投资报价；*、合格意向投资方或其实际控制人（实际控制人系直接或间接持有投资方**%以上股权的企业，下同）的的财务状况，包括但不限于：资产规模、资金实力、盈利状况等方面；*、合格意向投资方或其实际控制人可为增资企业未来发展提供的支持的优先考虑，包括但不限于：业务开拓、发展赋能、地域市场协同投资发展等方面；*、合格意向投资方或其实际控制人对增资企业契合程度，包括但不限于：发展规划、经营理念、企业文化、业务范围等方面；*、合格意向投资方或其关联方与增资企业过往存在业务合作，包括但不限于在增资企业所管理的基金中出资等优先考虑。六丶项目联系方式联系人李经理联系QQ******* 联系电话***-********地址重庆市渝北区青枫北路*号渝兴广场B*栋****附件