******增资公告增资方名称******增资方所在地区郑州市增资方所在行业金融公告起始时间****年*月**日公告截止时间****年*月*日一、增资人承诺：我方拟实施企业增资，并通过河南省公共资源交易中心披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：*、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；*、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；*、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；*、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。二、项目基本情况项目名称******增资项目拟募集资金总额（万元）*****-*****万元拟募集资金对应持股比例（%）**.**%拟新增注册资本（万元）*****万元拟增资价格*.*—*.*元/股原股东是否参与增资是 员工是否参与增资否增资后企业股权结构增资完成后，原股东持股合计******万股，持股比例约占增资完成后总股本的**.**%，新进投资方持股合计*****万股，持股比例约占增资完成后总股本的**.**%。（股权结构以股份认购最终确定的情况为准）增资达成或终结的条件征集到符合要求的，*名（含*名）以上单一投资人或*名以上（含*名）联合体投资人，认购股份达到中心增资股份的**%以上。******的资本基础，支持公司业务持续增长，增强偿付能力和抗风险能力。对增资有重大影响的相关信息*.新增注册资本全部以货币方式出资，其中，原股东认购新增股份******万股，合格意向投资方通过河南省公共资源交易中心认购*****万股。*.股份认购数量未达到中心增资数量部分，可由中原农险原股东认购。*.由于行政审批等原因，导致投资人认购股份未获通过的，未获审批股份，可由中原农险原股东认购，也可通过公共资源交易中心，再次征集新的意向投资人。*.其他内容详见《增资方案》等备查文件。三、增资企业基本情况增资企业名称******基本情况住所郑州市郑东新区商务外环路**号海联大厦*层、**层法定代表人毕治军成立日期****年*月**日注册资本（万元）******实收资本（万元）************（非上市）所属行业金融业经济类型国有股份制社会统一信用代码/组织机构代码****************XJ经营规模□大 □中 □小 ■微经营范围农业保险、财产损失保险、责任保险、短期健康保险和意外伤害保险、信用保险和保证保险，其中农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费收入的比例不低于**%；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。股东数量**职工人数***股权结构序号股东名称比例（%）**********河南********.***河南省********.***洛阳*******.**********.**********.**********.**********.**********.***********.****其余*位股东**.**最近一期财务数据报表日期资产总额负债总额所有者权益营业收入利润总额净利润(****年*月)***,***.****,***.*****,***.****,***.** *,***.** *,***.** 评估情况评估机构北******评估基准日****年**月**日项目账面值估值资产总额（万元）***,***.** 负债总额（万元）**,***.** 净资产（万元）***,***.*****,***.**增资行为决策及批准情况增资人决策文件类型****年第二次临时股东会决议 国资监管机构河南省财政厅批准单位名称河南省人民政府其他需披露的内容意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，若有以下情形，保证金不予返还：（*）意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；（*）本增资项目挂牌公告期满，意向投资方未参加后续择优程序的；（*）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（*）意向投资方存在受任何第三方委托向融资方增资的；（*）因意向投资方自身资质原因导致本次增资交易未通过相关政府管理部门审批的；（*）其他违反本公告内容或承诺事项的情形的。四、投资方资格条件与增资条件投资方资格条件*.原股东具有优先认购权。*.单个股东（包括关联方）出资或者持******注册资本的**%。*.意向投资方在河南省或国内有一定影响力，具备持续的增资能力或战略协同价值，且在金融行业相关产业链上具有大量客户资源。*.意向投资方应为在中华人民共和国境内******、信托公司和外商独资企业不得参与本次增资。*.******股权管理办法》规定的股东资格条件，具备良好的资金状况和商业信誉，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，最近三年（成立未满三年的股东自成立以来，下同）在证监会、银行、税务、监管部门主管部门等单位无不良诚信记录，最近三年无重大违法违规记录，不存在被判处刑罚、执行期满未逾*年的情形，其法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录。*.******股权**%以上，或者不足**%但直******的主要股东，还应当符合以下条件：具有持续出资能力，最近三个会计年度连续盈利；具有较强的资金实力，净资产不低于人民币*亿元；信誉良好，在本行业内处于领先地位。*.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。增资条件*.意向投资方应在向中心递交增意向文件时，交纳交易保证金到中心指定账户（以到账时间为准）。*.本次增资意向投资人须以货币形式出资，出资币种为人民币；意向投资方的每股认购价格不得低于*.*元/股，低于该价格的报价视为无效报价；认购价格中，*元计入股本，******资本公积，由******股东按各自持股比例共享。*.意向投资者须在被确定为最终投资方后的*个工作日内签订增资协议书。根据增资协议书相关约定，支付剩余增资价款至中心指定的银行账户。*.本项目接受单一投资人及联合体投资人认购，单一投资人及联合体成员单位单独认购股份数额应不少于****万股（含）且不超过*亿股（不含）。*.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方递交投资申请并交纳保证金，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容。*.意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（*）符合但不******法》、《中华人民共************股******控股股东管理办法》等有关法律、法规的规定和监管部门的要求，已对照自身资格条件进行核查，且在咨询专业人士、相关方和监管机构的基础上自行判断符合作为本项目投资方的主体资格，决定参与本次增资，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于费用、风险和损失；（*）同意按中心规定办理资金结算手续。（*）本次增资行为已得到股东大会、董事会、监管机构（如需）等有权批准机构的审批，符合有关行业投资管理的规定，且在法定禁售期内不以任何方式转让、出售本次认购的股份；（*）******继续履行与现有员工签署的《劳动合同》。保证金设置是否交纳保证金是 保证金金额保证金金额为拟认购股份数量乘以*.*元/股的**%，且最少不低于****万元。保证金交纳时间（以到达中心指定账户时间为准）增资公告期内，向中心递交意向投资文件前交纳。保证金处置方式意向投资者未被确认为最终投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金由交易中心按原路径全额无息退还；成为最终投资方的，保证金抵作增资价款。五、信息发布信息发布期**个工作日（自中心网站发布之次日起计算）信息发布期满的安排按照*个工作日为一个周期延长信息披露，直至产生意向投资人。六、择优方案择优方式公告期内，符合条件的意向投资人股份认购数量未超过股份增资数量，且认购价格相同的，直接签订增资扩股协议；符合条件的意向投资人股份认购数量超过股份增资数量，或认购价格不同的，则通过综合评议择优，确定认购价格和认购数量。择优方案主要内容*.择优以综合评议方式进行，意向投资人须递交《综合评议文件》。*.综合评议的主要内容和标准：（*）熟悉和理解中原农险企业文化和经营理念，认可增资方发展战略。（*）同增资方具有战略协同价值，在金融行业相关产业链上具有大量客户资源，能够促进增资方发展的能力。（*）在河南省或国内有一定影响力，在行业内具有领先地位具有一定影响力。（*）具备******后续增资计划的意愿，能够对增资方未来融资及资本运作方面提供支持的能力。（*）符合保监会的相关规定。（*）意愿认购的价格、股数。（*）资产规模。（*）联合体投标。（*）没有以******，******的股权投资。*.评议形式：本项目评议委员会由*名以上奇数专家组成。依据评议内容和标准，独立对意向投资方递交的《综合评议文件》进行评议打分。评议委员会成员与意向投资方有利害关系的，应当主动申请回避，由组织人和融资方共同决定该评议委员会成员是否回避。*.确定投资方：a.经专家评议确定只有一个意向投资方的，则该意向投资方即为投资方。b.经专家评议确定有两个及以上意向投资方的，根据综合得分排序，由融资方确定投资方。注：当意向投资方被确定为投资方后放弃投资的，由融资方依据上述方式确定的顺序依次递补选择投资方。*.确定股价：经综合评议确定的股价即为本次增资成交股价。七、投资者须知*.意向投资者须在挂牌期内向河南省公共资源交易中心提交《投资申请书》及其附件材料。*.意向投资者须在挂牌期内向中心指定账户交纳保证金（以到账时间为准）。意向投资者被确定为最终投资者后，保证金按自动转为增资价款。意向投资者未能成为投资者的，交易保证金在投资者确定之日起五个工作日内一次性无息原路退还。*.意向投资者须在被确定为最终投资人后的*个工作日内，签订增资协议书。在增资协议书签订后*个工作日内，将除交易保证金外的剩余增资价款支付至中心指定的银行账户。*.河南省公共资源交易中心对意向投资者提交的资料进行审查，必要时可以要求意向投资者提供补充资料，并在征询增资方意见的基础上，按本公告的投资者条件确定合格意向投资者。*.本须知所称意向投资者是指有认购本次增资扩股标的意向并向中心提交书面认购申请材料的投资者，所称合格意向投资者是指经中心审查，符合投资者条件和要求，经增资方书面确认，且在规定时间足额交纳保证金的意向投资者。八、联系方式有意投资者请在公告期内到中心提出投资申请、提交相关材料、并根据中心规定缴纳保证金。联 系 人：安先生 张先生 联系电话：****-********、******** 网址：***.******.***地址：郑州市农业路东**号投资大厦A座**楼河南省公共资源交易中心 ****年*月**日