********.**%股权及****.******万元债权 分享到：微信新浪微博QQ空间人人网打印复制网址 转让标的名称 ********.**%股权及****.******万元债权 项目编号 ************ 挂牌价格 **** (万元) 挂牌起始日期 ****-**-** 挂牌期满日期 ****-**-** 标的所在地区 重庆市市辖县云阳县 标的所属行业 电力、热力生产和供应业 转让方承诺 标的企业简况 交易条件与受让方资格条件 转让方简况 挂牌信息 一：转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：本转让方现提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（重庆联合产权交易所集团）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（重庆联合产权交易所集团）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：*、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；*、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；*、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；*、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二：标的企业简况 标的企业情况 标的企业名称 ****** 注册地（地址） 重庆市市辖县云阳县 法定代表人 赵天铭 成立时间 ****-**-** 注册资本 ****万元人民币 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） ****** 经营规模 小型 社会统一信用代码 ****************** 所属行业 电力、热力生产和供应业 经营范围 水利发电 职工人数 * 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权否序号前十位股东名称持股比例*重庆三峡********.**%*赵天华**.***%*任运红**.***% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 **** （年度）营业收入营业利润净利润*万元-***.******万元-***.******万元资产总计负债总计所有者权益****.******万元****.******万元****.******万元 审计机构重庆康华****** 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 无 业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供 资产评估情况 评估机构 重庆华康资产评估土****** 核准（备案）机构 重庆三峡****** 核准（备案）日期 ****-**-** 评估基准日 ****-**-** 基准日审计机构 律师事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 资产总计****.**万元 ****.**万元 负债总计****.**万元 ****.**万元 净资产****.**万元 -****.**万元 转让标的对应评估值 -***.******万元 重要信息披露 其他披露内容 *、本次转让标的********.**%股权及****.******万元债权，挂牌价****万元。其中，**.**%股权挂牌价为*.****万元，转让方对标的企业债权挂牌价****.****万元（本息截至****年*月**日）。若本项目形成竞价，成交价的增值部分属于股权溢价。*、根据评估报告显示：（*）标的企业主要从事沙市水电站开发建设，沙市水电站位于重庆市云阳县沙市镇境内，为一径流引水式电站。水电站具体情况见评估报告。（*）评估减值主要原因系在建工程并未竣工交付使用，账面值为原始入账值；但由于停工多年，资产因自然损耗等原因已经发生较大变化，实际使用年限已不达设计年限，本次评估按正常使用经济年限考虑成新率，导致评估减值。（*）标的企业注册地为重庆市云阳县沙市镇新街，通讯地址为重庆市万州区花园路**号，现在已经搬迁；办公地址为重庆市万州区白岩路**号佳庆大厦。（*）标的企业沙市水电站已无工作人员管理，部分在建设备存放在标的企业未完工的厂房中。（*）标的企业沙市水电站由于选址变更后修建的堤坝比设计规划高出了*米，堤坝修成后淹没了上游毛家水电站，丰水期还可能淹没上游部分农户房屋和土地，上述事项尚未完全解决，本次评估未考虑该事项对评估结论造成的影响。（*）截至评估基准日，标的企业应付账款账面值为****.**万元，系应支付的工程款、监理费等。由于资金短缺，沙市水电站项目建设已经停工多年，工程款项多年未支付，本次评估未考虑违约需支付违约金及资金利息等损失对评估结果的影响。（*）截至评估基准日，标的企业的职工均为未参加社保，标的企业从未替职工缴纳过社保费，本次评估未考虑该事项对评估结果的影响。（*）截至评估基准日，标的企业应付转让方****.**万元来源于转让方提供的《关于铭禹电力项目债权金额的说明》，该金额尚未经标的企业最终确认，本次评估未考虑该事项对评估结果的影响。（*）本次评估所依据的标的企业的相关资料均由转让方提供，未经标的企业盖章确认，评估人员未考虑该事项对评估结果的影响，提请投资人应充分关注。（**）其他事项详见《资产评估报告》。*、备查资料：（*）****年度审计报告；（*）财务收支审计报告；（*）资产评估报告；（*）法律意见书；（*）《关于铭禹电力项目债权金额的说明》；（*）民事调解书；（*）民事判决书；（*）借款合同；（*）委托保证合同；（**）保证合同；（**）质押反担保合同。 管理层拟参与受让意向 否 三：交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 **** 万元 价款支付方式 一次性支付 与转让相关其他条件 *、意向受让方待重庆联合产权交易所出具产权受让申请材料接收单后，方证明其已向重庆联合产权交易所提交受让申请。*、意向受让方在被确定受让资格后的*个工作日内，就此次转让项目的交易保证金人民币****万元汇至重庆联合产权交易所指定的客户备付金账户（保证金交纳截止日**时前到账，以到账为准）；若挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议的方式成交；若挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向受让方产生，则采取网络竞价多次报价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。*、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金在扣除联交所交易组织费用后转为违约金，不予退还：（*）意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（*）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（*）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（*）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按合同约定足额支付交易价款的；（*）其他违反交易规则或承诺事项的情况。未出现上述违约情形的，意向受让方被确定为受让方后，其交纳的保证金在《产权交易合同》签订且生效后转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起*个工作日内原路径无息返还。*、意向受让方被确定为受让方的，应在*个工作日内与转让方签订产权交易合同，并在合同生效后*个工作日内一次性付清剩余交易价款及交易服务费至重庆联合产权交易所指定的客户备付金账户。因受让方原因逾期不交剩余价款、逾期不签合同的，转让方有权单方面终止交易。*、标的公司原股东在此次转让中未放弃优先购买权的，优先购买权行使方式如下：（*）行使优先购买权的股东应在产权转让公告期间内到重庆联合产权交易所办理意向受让登记。若在产权转让公告期间内未办理意向受让登记或办理意向受让登记后未按要求交纳保证金的，均视为其放弃优先购买权；（*）采用网络竞价方式行使优先购买权。*、交易及过户所涉及的一切税、费（含转、受让双方应向重庆联合产权交易所支付的费用等）按相关规定由转、受让双方各自承担。*、意向受让方报名时须书面承诺：我方提交受让申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，以现状受让本项目。 受让方资格条件 无 保证金设定 是否缴纳保证金 是 交纳金额 **** 万元 交纳时间 意向受让方经资格确认后[*]个工作日内交纳 交纳方式 电汇、转账、网上支付 四：转让方简况 ****** 转让方基本情况 产权转让行为批准情况 转让方名称重庆三峡******注册地（住所）重庆市渝北区青枫北路**号*幢法定代表人李卫东注册资本******万元人民币******类型(经济性质)****** 所属行业其他金融业 社会统一信用代码*****************L经营规模中型持有产(股)权比例(%)**.**拟转让产(股)权比例(%)**.**国资监管机构省级(直辖市)国资委监管所属集团或主管部门名称批准单位名称重庆******决议类型董事会决议内部审议情况股东会决议 五：挂牌信息 挂牌公告期 自公告之日起[ **]个工作日 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照*个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方 竞价方式 网络竞价 多次报价 发布媒体名称 重交所网站 交易机构 交易机构名称 重庆联交所集团 交易机构联系人 陈勇 联系电话 *********** 交易机构部门负责人 联系电话 交易机构传真 受托机构 受托机构名称受托机构联系人受托机构联系电话 备注