Report编号:**********CB**** 南京市公共资源交易中心受南京艾德******委托，就其增资有关事项公告如下:*. 项目概述 *.* 增资企业：南京艾德****** *.* 项目内容：南京艾德******（以下简称“增资企业”）******，出资人为南京市******（以下简称“新工集团”），增资企业拟通过网络竞价方式增资扩股；增资后，增资企业的注册资本增至***.*万元，新工集团持股比例为**%，投资者持股比例为**%。 *.* 项目批准情况： （*）南京市国资委《关于同意南京艾德******实施混合所有制改革的批复》（宁国资委改【****】**号）； （*）南京******《董事会决议》（宁新工董【****】**号）； （*）南京艾德******《股东决定》（****年*月**日）。 *.* 挂牌起止日期：****年**月*日-****年**月*日 *.* 接受报名时间：挂牌期限内（工作时间内，法定节假日除外） 挂牌期满如未征集到参选人，不延长信息公告期限。 *.* 交易方式：网络竞价*. 增资企业基本情况 *.* 企业名称： 南京艾德****** *.* 公司类型： ****** *.* 社会信用代码： *****************W *.* 注册资本（万元）： ***.**** *.* 法定代表人： 何凌云 *.* 住所： 南京市江宁区科学园芝兰路**号 *.* 经营范围： 中药、西药、生物医药、保健食品、生化试剂的技术研究、开发、转让、咨询；医药中间体的研发、生产、销售；化工产品的销售；预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）；人力资源服务（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（******经营或限制进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动） *.* 职工人数： **人 *.* 所属行业： ****** *.** 其他： 无*. 增资企业目前股权结构 南京****** ***.**% *. 增资企业审计情况 *.* ****年度（以下数据出自基准日审计报告） ***.******.*** 审计机构： 江苏天勤****** ***.******.*** 审计报告编号： 苏天勤专审字 [****] 第**号 ***.******.*** 资产总计（万元）： ****.**** ***.******.*** 负债总计（万元）： ****.**** ***.******.*** 所有者权益总计（万元）： ****.**** ***.******.*** 营业收入（万元）： ****.**** ***.******.*** 利润总额（万元）： ***.**** ***.******.*** 净利润（万元）： ***.**** ***.******.*** 重要提示（审计报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见审计报告 *.* ****年度（以下数据出自基准日审计报告） ***.******.*** 审计机构： 江苏天勤****** ***.******.*** 审计报告编号： 苏天勤专审字 [****] 第**号 ***.******.*** 资产总计（万元）： ****.**** ***.******.*** 负债总计（万元）： ****.**** ***.******.*** 所有者权益总计（万元）： ****.**** ***.******.*** 营业收入（万元）： ***.**** ***.******.*** 利润总额（万元）： *.**** ***.******.*** 净利润（万元）： *.**** ***.******.*** 重要提示（审计报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见审计报告 *.* ****年度（以下数据出自基准日审计报告） ***.******.*** 审计机构： 江苏天勤****** ***.******.*** 审计报告编号： 苏天勤专审字 [****] 第**号 ***.******.*** 资产总计（万元）： ***.**** ***.******.*** 负债总计（万元）： ***.**** ***.******.*** 所有者权益总计（万元）： ***.**** ***.******.*** 营业收入（万元）： ***.**** ***.******.*** 利润总额（万元）： -***.** ***.******.*** 净利润（万元）： -***.** ***.******.*** 重要提示（审计报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见审计报告*. 增资企业资产评估情况 *.* 评估机构： ****** *.* 评估报告书编号： 苏华评报字[****]第***号 *.* 评估核准（备案）单位： 南京市国资委 *.* 评估基准日： ****/**/** *.* 评估资产总计（万元）： **** *.* 评估负债总计（万元）： ***.** *.* 评估净资产总计（万元）： ***.**** *.* 重要提示（评估报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见评估报告*. 企业拟募集资金底价及支付要求 *.* 价格（万元）： ***.* *.* 价款支付方式 ： 一次性支付 *.* 支付期限要求： 《增资协议》生效之日起*个工作日内一次性付清*. 募集资金用途 ******营运资金，加大公司研发投入，扩大经营规模。*. 增资后的企业股权结构 （*）投资方 **% （*）南京****** **%*. 保证金 *.* 参选人须缴纳交易保证金***万元； *.*经增资企业审查，通过资格确认的意向方须在资格确认次日起三个工作日内将交易保证金交至指定账户（需从本单位报名时所登记账户中整笔汇出，以到达账户时间为准，遇法定节假日顺延）并办理保证金到账确认手续，逾期将不能取得参选资格。通过资格确认的意向方须在资格确认次日起三个工作日内办理保证金到账确认手续，逾期无法办理。办理到账确认的方式为：登录南京市公共资源交易中心产权交易业务用户平台获取缴纳码，凭缴纳码登录南京市公共资源交易中心网站办理到账确认。意向方应充分考虑资金在途时间，确保交易保证金在规定时间内到达指定账户。 *.* 意向方被确定为中选人，则其缴纳的交易保证金本金由交易中心在《成交确认书》生效之日起*个工作日内划至增资企业指定账户；自《增资协议》生效之日起转抵增资款。未被确认为中选人的，其缴纳的交易保证金本金在确定中选人后*个工作日内退回。 *.* 为保护各方合法权益，增资企业在此作出特别提示，意向方存在以下任何一种情形，将承担相应责任，增资企业和交易中心可扣除该意向方的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。增资企业同时承诺，如因增资企业原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违约行为时，以对意向方设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任： (*)在被确定为中选人后，未在规定时限内签订《成交确认书》或《网络报价成交确认单》、《增资协议》及改制后《南京艾德******章程》的; (*)意向方相互串通，损害国家、集体或他人的合法权益的； (*)意向方对增资企业或任何相关人员采取施加影响、行贿、弄虚作假、违背承诺等不正当竞争行为，影响本项目程序公正性的； (*)意向方被确定为投资方后放弃投资的； (*)未在规定时间内付清全部交易价款和交易服务费的； (*)未按约定履行《承诺函》有关条款； (*)投资方违反了本公告的条款； (*)出现了投资方的声明、保证和承诺存在实质意义上不真实的事实或情况的； (*)法律、法规规定的其他情形。**. 重大事项说明 （*）至评估基准日，增资企业注册资本***万元，评估后净资产为***.**万元。根据（****）冀民终***号”民事判决书，南京艾德******需赔偿******技术开发费及经济损失共计人民币***万元，属于重大期后事项，评估公司在本次评估时已将该经济损失纳入评估范围。根据国资管理要求，本次增资扩股，按不低于未扣除上述赔偿款的对应价值***.**万元挂牌增资扩股，新工集团以***万元作为认缴出资，******的**%股份;投资方以不低于***.**万元认缴出资***.**万元，********%股份； （*）增资企业无土地和房产，办公场所在南京市江宁区科学园芝兰路**号，因现经营团队与地方政府等的战略协同关系，经营场所和主要研发设备目前由南京生命科技小镇（原江宁科创园）等提供，无法保证本次增资混改后的企业继续享受此项优惠政策； （*）列入评估范围且评估值为零的无形资产，若未来产生收益，则由新工集团独享。**. 投资方应具备的具体条件 （*）投资方须为中国境内依法注册，具有完全民事行为能力的企业法人，注册资本不低于人民币***万元（含***万元），经营范围须包括医药科技的技术研发、技术转让内容，且不得包含财务投资、风险投资、金融投资类等内容 ； （*）投资方须承诺出资资金来源合法，具有良好的财务状况和支付能力，无不良信用记录； （*）不接受联合体报名。**. 投资方须承诺的事项 （*）同意接受《南京艾德******职工安置方案》（详见附件）； （*）投资方须在《成交确认书》生效之日起*个工作日******签订《增资协议》及改制后《南京艾德******章程》（详见附件）；投资方须在《增资协议》生效之日起*个工作日内将增资款一次性付清。自投资方增资款付清之日起*个工作日内，增资企业协助完成工商变更手续； （*）至评估基准日，公司注册资本***万元，评估后净资产为***.**万元。根据（****）冀民终***号”民事判决书，南京艾德******需赔偿******技术开发费及经济损失共计人民币***万元，属于重大期后事项，评估公司在本次评估时已将该经济损失纳入评估范围。根据国资管理要求，本次增资扩股，按不低于未扣除上述赔偿款的对应价值***.**万元挂牌增资扩股，新工集团以***万元作为认缴出资，******的**%股份;投资方以不低于***.**万元认缴出资***.**万元，********%股份； （*）列入评估范围且评估值为零的无形资产，若未来产生收益，则由新工集团独享； （*）承诺保证原艾德凯腾所有债权人的权益。**. 增资终止的条件 当出现了下列情况之一，增资企业有权终止本次增资扩股事宜： （*）出现了不可抗力因素，导致本次增资扩股事宜无法进行； （*）投资方违反了本次增资公告的条款； （*）出现了投资方的声明、保证和承诺存在实质意义上不真实的事实或情况。**. 投资方的遴选方式 **.*意向方报名时需提供如下材料： （*）意向方报名表； （*）营业执照副本原件及复印件； （*）******章程； （*）符合公司章程规定的股东会（董事会）决议； （*）委托人授权委托书、经办人身份证原件和复印件； （*）银行资信证明； （*）《承诺函》（格式详见附件）。 **.*报名资格审查和缴纳保证金：详见保证金条款。 **.*确定投资方方式：在规定期限内，有一家符合条件的意向方时，以不低于挂牌价格采取协议转让交易方式，自确定投资方之日起*个工作日内签订《成交确认书》，投资方须在《成交确认书》生效之日起*个工作日******签订《增资协议》及改制后《南京艾德******章程》（详见附件）；有两家或两家以上符合条件的意向方时，采取网络竞价交易方式，按照相关规则签订《成交确认书》或《网络报价成交确认单》，投资方须在《成交确认书》或《网络报价成交确认单》生效之日起*个工作日******签订《增资协议》及改制后《南京艾德******章程》（详见附件）。**. 备查文件 **.* 相关批文、决议: （*）南京市国资委《关于同意南京艾德******实施混合所有制改革的批复》（宁国资委改【****】**号）； （*）南京******《董事会决议》（宁新工董【****】**号）； （*）南京艾德******《股东决定》（****年*月**日）。 **.* 审计报告: 江苏天勤******《专项审计报告》（苏天勤专审【****】***） **.* 评估报告: ******《南京艾德******混合所有制改革涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（苏华评报字【****】第***号） **.* 国有资产评估项目备案表: 南京市国资委《国有资产评估项目备案表》（备案编号：*******） **.* 法律意见书: 江苏中虑律师事务所《江苏中虑律师事务所关于南京艾德******混合所有制改革之法律意见书》（（****）中函字第***号） **.* 其他文件: （*）南京艾德******《南京艾德******以增资扩股方式进行混合所有制改革的方案》 （*）南京艾德******《职工安置方案》（****年**月**日）； （*）南京艾德******《职工大会签到表》及《《南京艾德******实施混合所有制改革》议案表决结果统计表》（****年**月**日）。**. 其他说明 （*）本公告仅为本次交易项目的简要说明。意向方在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和增资企业提供的其他资料，应在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。 （*）交易双方需自确定投资方之日起两个工作日内按照按照物价部门核准标准收取交易服务费。 （*）相关银行账户信息：请与交易中心联系人联系。 （*）意向方须在网络报名审核通过后，在报名期内将书面报名材料提交至南京市公共资源交易中心。**. 联系方式 增资企业: 南京艾德****** 联系地址：南京市江宁区科学园芝兰路**号 联系人: 陈彬辉 联系电话： *********** 交易中心: 南京市公共资源交易中心 联系地址： 南京市建邺区江东中路***号B区****室、****室 联系人: 韩先生 联系电话： ***-********附件 南京艾德******以增资扩股方式进行混合所有制改革的方案.pdf