浙江杭州富阳警方捣毁一大型“非典型性”传销组织
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从湖南来富阳打工的陆现在觉得自己就像行尸走肉一样，对未来充满了迷惘。今年四五月份，他听老乡介绍，有一个享受国家优惠政策的“****工程”，只要投入近*万元钱，就能在*年内赚回****多万。虽然听起来像天方夜谭，但在老乡和传销组织人员的“洗脑”之下，他竟真的相信了前方有一条金灿灿的“钱途”在等着他。 陆卖掉了打桩机，东拼西凑了一笔钱，投身“工程”之中，并发展出了两个下线，却不料组织已经走向了毁灭之路。，这个传销组织的*名主犯被富阳警方抓获。，又有两名主犯在租房内被抓获。 警方说，该传销案和平时大家了解的传销案有所不同，他们不限制会员的人身自由，所以迷惑性很强。根据初查情况，至少有***多人牵涉其中，大多是湖南籍人员，部分安徽籍人员。“大老总”周某至少获利千万元。 老乡介绍，有个投资能赚大钱 陆最初接触到“****工程”是在今年四五月份，当时他还在上海，有一台打桩机，虽然欠了点债，但日子小有盼头。他有个*岁的孩子，一家三口生活在一起。 一天，一个老乡告诉他，有一个工程值得投资，只要投入*****元，利用国家政策对国家基金库大项目的投入，通过纯资本运作、连锁销售等手段，经“五级三阶制”的算法，*年内可以赚到****万元。 一开始陆也有疑问，有这么好的事吗？老乡神秘地说，这个国家政策只给湖南人，因为是毛主席的故乡。 陆想想也有可能，便相信了这件事。但他还是不懂“五级三阶制”是怎么回事。老乡详细介绍说，“五级三阶制”就是五个级别和三个晋升阶段。第五级最基层，是实习业务员，缴入*至*份（每份****元）；第四级是业务组长，缴*至*份；第三级是业务主任，缴**至**份；第二级是业务经理，缴入**至***份；第一级是老总，缴入***份以上。三阶制是实习业务员晋升为业务主任、业务主任晋升为经理、经理晋升为老总，需要不同的条件，总之钱缴得越多级别越高，同样返利也越多。此外，发展下线越多，获利也越多。比如缴*****元直接晋升为业务主任，一个星期左右就可返利*.*万元；发展一个下线获利****元；发展下线的下线，获利****元…… 实地考察，做起了发财美梦 陆有些心动，但还有疑虑。老乡便让他先到富阳来看看。 到富阳后，老乡亲自带着他去大型工地考察，并说参与这项工程的只有湖南人，其他人想来也来不了，因为是优惠政策，不能让很多人知道。 在那一周里，陆住在老乡介绍的租房里，平时也没人看管他，白天看工地，了解“工程”运作细则，晚上逛富阳。慢慢的，他被“洗脑”了。 陆平时也听到过不少传销组织的新闻，一直认为非法传销就是把人骗来后关在房间里，集中上课，收缴手机，限制人身自由。所以，经他观察，老乡介绍的这项“工程”确实是个投资项目，而不是非法传销。 回到上海后，陆果断卖掉了打桩机，卖了*万多元，然后带着妻儿来到富阳，一次性缴入*****元，成为了“业务主任”。接着，他又发展老婆、妹夫为下线。 他想得很美好，等赚了大把的钱后，那几万元的债务就不用愁了，还能过上好日子。 获利无望，看穿非法传销骗局 然而，渐渐地，陆发现事情有些异样。 他们住的房子是组织介绍的，房租自己付。成员间有一个虚拟网，“上线”全都是用电话短号联系他，不告诉他电话全号。虽然不限制自由，但有一位“自律总管”每天随时会打电话来问动向，就像查岗一样。 他们不集体上课，但每天都有人来对他做思想教育，有时是一个人，有时是两个人，轮流灌输组织纪律、规则等信息。 “上线”跟他说，达到“老总”条件后，每月就能有*万—*万元月薪，还能出国旅游，所以大家的目标就是做“老总”。可是，按晋升条件，做“老总”要达到***份以上，也就是***万元以上，那得发展多少下线？陆不敢想下去。 和陆一样对组织产生怀疑的，还有已经发展了众多下线的“业务经理”级别的人员，尹某便是其中之一。 尹从最初的笃信不疑，到后来发现只有不断发展下线才能把自己投进去的钱赚回来，直至意识到不管发展再多人，他的钱都只能打水漂。他在一年多时间里，发动了全家人，骗光了亲戚朋友，最终不得不承认自己陷入骗局，已走投无路。 产生怀疑的人尝试过向“上线”讨回血汗钱，但因为相互联系都是用虚拟网，平日也是单向联系，所以根本见不着“管理层”的面。他们也尝试过过激行为，却因“老总”们避而不见，无疾而终。 会员举报，警方抓获*名主犯 *月初，尹某联合他知道的几位会员向公安机关报案，陆也在其中。 通过近*个月的调查，富阳市公安局经侦大队初步查明“****工程”确属非法传销，尽管它有着不同于其他传销组织的特点。 该组织以湖南省湘乡籍人员周某为首，共**余人。去年*月起，他们先后将***多人从安徽、湖南等地骗来富阳，通过“洗脑”，使他们相信只要投入*****元钱，利用国家政策，通过纯资本运作、连锁销售等手段，就可获得大利。 事实上，普通会员根本没法获利，发展下线的钱一大部分要以“个人所得税”等名义上缴到“大老总”那儿，而这些钱全都被“管理层”的**多个人按比例私分掉了。 该组织区别于其他传销组织的最大特点，就是会员来去自由、不受约束；其次是上课形式为先心理分析，再一对一或多对一“洗脑”；内部结构为单线发展，不交叉联络，直到“大老总”层面才交汇；内部财务资金和管理人员进出紊乱，资金用网银快进快出，频繁调换银行账号和下一级管理人员。 因其隐蔽性，警方的侦查工作十分谨慎。*月**日，经周密部署，经侦大队联合城东、城西派出所，在城区迪欧咖啡抓获正在商讨组织工作的*名主犯，*男一女。*月**日，再抓获两人，均刑拘。 在安徽曾被冲击，被富阳严厉打击 据被抓人员中的“管理层人员”交代，他们原先在安徽合肥也是做传销，模式一样，后来受到当地警方冲击，便逃到了富阳，而对会员的解释则是因人员众多，分流一批至富阳。 去年*月转移到富阳后，该组织死灰复燃，以高明的骗局和不易察觉的组织形式疯狂发展下线。有的会员借钱加入，有的贷款加入，有的骗尽亲友，有的家破人亡。 而上层管理人员坐收渔利，有的在湖南长沙已买了房屋，“大老总”周某更是获利千万元。目前，周某仍在逃，富阳警方将积极追查。 如今，陆经民警介绍，在富阳拥有了一份保安工作。他很感激，但更多的是茫然。他不知道自己**多万元的欠债该如何靠打工来还清。更难过的是，他觉得自己像个傻子，无脸面对他人。他说：“不知道亲戚朋友会怎么看我，我现在真的就像行尸走肉一样……” “****”工程传销案结构图 新闻链接 传销骗局频变脸 警方教您防欺骗 近期，我国正在加大力度打击各类传销犯罪，而传销犯罪为了逃避打击，也在翻新花样、频繁“变脸”。大致有哪些形式？听警方一一道来： 一是以介绍职业、招聘兼职、从事新型项目经营、低成本创业等名义，让人非法聚集，以面对面集中授课“洗脑”的形式，用“财富”、“梦想”、“荣耀”、“成功”等词语诱导他人参与。 ******为掩护，打着高科技、新产品的幌子，以产品直销为名，宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等，通过发展加盟商，按层级收取加盟费，吸引他人参与。 三是以互联网、报刊等媒介发布“外汇交易”、“股票投资”、“新能源开发”、“风险投资”、“经营模式创新”、“纯资本运作”、“境外债券”、“网络资本运作”、“网络点击广告”等“致富信息”，或推销“教育培训”、“个人理财”、“远程教育”等“虚拟产品”，引诱他人参与。 四是以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”、“全新致富理论”、“网络营销”、“合法直销”、“消费联盟”、“网络倍增”、“加盟连锁”等信息，组织所谓“成功人士”现身说法或招商会、推荐会、免费旅游并送纪念品等活动诱骗他人参与。 五是以互联网站和电子商务网站为载体，******形象，鼓吹预期收益，并通过一定方式展示已参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等情况，刺激他人加入。 警方分析，有以下特征的肯定是传销行为：一是发展会员，要求被发展人员发展其他人员加入，以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据，计算和给付报酬；二是向被发展人员收取费用或以认购商品等方式变相收取费用，以此取得加入或发展其他人员加入的资格；三是要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬。 警方提醒：传销主要利用“杀熟”手段骗人骗钱，千万不要碍于情面，抱着先试试看的心理盲目加入。如果发现涉嫌传销的组织或人员，或发现自己被骗误入传销，一定要保持理智，设法尽早脱离传销组织，并及时拨打***向公安部门举报。
