*********%股权项目编号Q***SH*******-*转让底价****.******（万元）信息披露起始日期****-**-**信息披露期满日期****-**-**标的所在地区上海标的所属行业投资与资产管理标的企业简况转让方简况交易条件与受让方资格条件信息披露其他事项一、转让方承诺本转让方现委托（上海******）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：*、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；*、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；*、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；*、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。二、标的企业简况标的企业基本情况标的企业******注册地(地址)中国（上海）自由贸易试验区浦东大道****号****室法定代表人于剑平成立时间****-**-**注册资本****.******（万元）货币类******类型（经济性质）******经营规模小型统一社会信用代码或组织机构代码*****************L经营范围五金交电、百货、机电产品、劳防用品、汽车配件、金属材料、木制品、制冷设备、建筑材料的销售，烟酒、食品（限分支机构经营）的销售，经济信息咨询（除经纪），制冷设备维修，园林绿化，保洁服务，小五金加工，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，企业重组策划，计算机软件开发，网络集成。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】职工人数*是否含有国有划拨土地是标的企业股权结构原股东是否放弃优先受让权是序号股东名称持股比例**********%主要财务指标（万元）年度审计 报告年度****营业收入（万元）业务无法提供营业利润（万元）业务无法提供净利润（万元）业务无法提供资产总计（万元）业务无法提供负债总计（万元）业务无法提供所有者权益（万元）业务无法提供审计机构企业财务 报告报表日期****-**-**营业收入（万元）*.******营业利润（万元）***.******净利润（万元）***.******资产总计（万元）****.******负债总计（万元）*.******所有者权益（万元）****.******资产评估情况（万元）评估机构-核准（备案）机构-核准（备案）日期****-**-**评估基准日****-**-**内部审议情况其他项目账面价值（万元）评估价值（万元）流动资产***.******.***长期投资***.******.***固定资产***.******.***资产总计***.******.***流动负债***.******.***负债总计***.******.***净资产***.******.***转让标的对应评估值*****.******重要信息披露其他披露内容本项*********%股权捆绑转让。若形成竞价，总成交价格的增值部分按照挂牌价格比例计算各项目股权的溢价。重大债权债务事项无审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容*、长期股权投******账面房地产为****年**月购入，该处房产涉及的土地性质为集体工业用地，土地使用期限自****年**月**日至****年**月**日，截至评估基准日，土地已到期，******未办理延期手续。本次评估未考虑该集体工业用地的价值，也未考虑上述事项对房屋建筑物评估的影响。*、根据国家企业信息公示系统显示，评估基******持有常熟恒*******. **%股权，出资金额人民币***. **万元，常熟恒******注册资本人民币 *,***.**万元，******评估基准日审计报告中长期股权投资科目无相关账面金额。根据常熟恒******未经审计的财务报表，该公司净资产为*, ***, ***.**元。经了解,常熟恒******已于****年**月不再经营，所有员工已遣散。常熟恒******实际使用的房屋及土地的法律权属人为上海新工联(集团)有限公司。根据上海新工联(集团)有限公司与常熟恒******签订的协议，上海新工联(集团)有限公司同意常熟恒******所有的土地和房产暂以上海新工联(集团)有限公司名义登记，待条件成熟时再转到常熟恒******名下。以上海新工联(集团)有限公司名义予以登记的原轻工沙家浜度假中心的土地、房产权益归常熟恒******全体股东所有。由于常熟恒******财务报表长期未经审计，******对常熟恒******的持股比例仅为*.**%，评估人员无法对其财务报表进行清查核实，评估程序受到一定限制，故评估人员无法对常熟恒******整体资产价值进行评估。故本次评估未考虑该项长期投资的价值。(具体信息详见附件)其他信息-管理层拟参与受让意向否三、转让方简况转让方基本情况转让方名称******注册地（住所）上海市徐汇区肇嘉浜路***号*-*******类型（经济性质）******持有产(股)权比例***.*%拟转让产(股)权比例***.*%产权转让行为批准情况批准单位名称-四、交易条件与受让方资格条件交易条件交易价款支付方式一次性付款对转让标的企业职工是否有继续聘用要求：是具体为：受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。对转让标的企业存续发展方面是否有要求：否产权转让涉及的债权债务处置是否有要求：是具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。与转让相关其他条件*.意向受让方在充分了解产权标的情况，在挂牌截止日前，向产权交易机构递交受让申请的同时，递交交易保证金人民币****.******万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起*个工作日内全额返还。 *.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在*个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采用网络报价----多次报价的竞价方式。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 *.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起*个工作日内将产权交易价款扣除保证金后，余额全部支付至产权交易机构指定账户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证并经转让方申请后*个工作日内将全部价款划至转让方指定银行账户。 *.自评估基准日至产权交接日（工商变更登记日）期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 *.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①、只征集到一个符合条件的竞买人（*）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（*）在被确定为受让方后，未在*个工作日内签订产权交易合同的。②、征集到两个及以上符合条件的竞买人（*）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（*）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（*）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同的。③、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 *.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 *.意向受让方受让本项目时，须同时*********%股权项目。 *.意向受让方同意本项目的交易手续费为成交价的千分之*。受让方资格条件*.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 *.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，在登记受让意向时须出具挂牌公告期内不低于挂牌金额的银行资信证明。 *.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 *.本项目的意向受让方不得采取委托、信托方式举牌受让。 *.国家法律、行政法规规定的其他条件。保证金设定是否交纳保证金是交纳金额****.******（万元）交纳时间挂牌截止日前，递交受让申请的同时递交交易保证金五、信息披露其他事项信息披露其他事项信息披露期自公告之日起**个工作日交易方式挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价特殊事项：请登录后查看交易机构业务部门上海交易总部业务运营四部业务联系人房逸宁(上海总部业务运营四部)业务联系人联系电话***********-***业务负责人胡越业务负责人联系电话***-********传真***-********受托机构受托机构名称上海******受托机构联系人水丽萍受托机构电话***********附件